الحوكمة

 

تؤمن الشركة بأهمية تطبيق مبادئ الحوكمة القائمة على مبدأ المساءلة والانصاف والشفافية والمسؤولية بكافة نشاطاتها ومعاملاتها المختلفة، ومن هذا المبدأ فهي تؤكد التزامها التام ودعمها لممارسة مبادئ الحوكمة على كافة المستويات سواء على مستوى أعمال مجلس الادارة أو مستوى  العلاقة بين مساهمي الشركة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أو مستوى اجراءات الرقابة الداخلية والمسؤولية الاجتماعية وغيرها ، وذلك بغرض تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة تجاه جميع مساهمي وعملاء الشركة. ولتعزيز ثقتهم بشركتهم وادارتها.

أولاً : حوكمة مجلس الإدارة

يسعى مجلس الادارة باستمرار للالتزام بمبادئ الحوكمة ويتضح ذلك من خلال التالي : 

 التزام مجلس الادارة بالصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بجميع أعماله وصلاحياته.

 يتبع المجلس التعليمات الواردة بالنظام الأساسي للشركة في انتخاب مجلس الادارة ، حيث أن دورة المجلس الواحدة هي 4 سنوات ويتم اعادة الانتخاب ضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية، وخلال هذا الاجتماع يكون الباب مفتوحاً لأي مساهم تنطبق عليه شروط العضوية بالترشح للانتخابات، وتحرص الشركة على ضم أعضاء جدد في كل دورة لضخ المزيد من الخبرات لعمل المجلس بحيث يكون لديهم الخبرة والمعرفة والمؤهلات والنزاهة اللازمة لأداء مهام المجلس على نحو فعال وبما يكفل تعزيز قدرتهم على خدمة المصالح طويلة الأجل للشركة ومساهميها كما تراعي الشركة أن تكون تركيبة مجلس الادارة تتسم بحيادية القرارات والحفاظ على توازن المصالح بين المجموعات المختلفة للمساهمين.

 تتم اجتماعات مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي للشركة بما يكفل لها القيام بمهامها بشكل مناسب. كما يشترط انعقاد مجلس الإدارة 4 مرات سنويا على الأقل.

 يتولى قسم الرقابة الداخلية الاشراف على تنفيذ صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق ما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي للشركة. 

 يتولى رئيس مجلس الادارة تقييم أداء الأعضاء على ضوء مدى التزامهم بحضور الاجتماعات ومدى فاعليتهم في هذه الاجتماعات والاقتراحات والأفكار التي يقدمونها لتطوير الشركة والاسهام في تخفيض تكاليف العمل وزيادة المبيعات والارباح.

 وينبثق عن مجلس الإدارة عدة لجان تحدد صلاحياتها وأعمالها من قبل المجلس كما يتم مراقبة ادائها ونتائجها من قبلهم أيضاً.

- لجنة الاستثمار

- لجنة التدقيق

- لجنة الحوكمة

 على أعضاء مجلس الإدارة والموظفين القيام بأداء مهامهم في كافة الأوقات على نحو ينسجم مع أخلاقيات العمل المتعارف عليها. عندما يحدث تضارب مصالح مع أحد الأطراف ذات الصلة، يتعين على أعضاء المجلس والعاملين بالإدارة الإفصاح عن كافة المعلومات عن ذلك التضارب إلى مجلس الإدارة، وعلى لجنة المراجعة والتدقيق اتخاذ قرار بشأن ذلك ما لم تقتضي القوانين السارية ذلك، كما انه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو لأي موظف خلال عضويته بالمجلس أو أثناء عمله أو بعد انتهاء عمله الإفصاح عن أي معلومات تتسم بالسرية يكون على معرفة بها نتيجة صفته الوظيفية أو نتيجة لعمله مع الشركة بشأن نشاط عمل الشركة،. ويحظر استخدام أي عضو في مجلس الإدارة لأي من المعلومات السرية لصالحه الفردي.

ثانيا: إجراءات الرقابة الادارية والمالية

 تسعى الشركة للحفاظ على نظام فعال للمراقبة على الإدارة بما يضمن نزاهة عملياتها وتقديم ما يثبت سلامتها إلى المساهمين والأطراف ذات المصلحة، كما يلتزم بأن يولي أهمية كبيرة للرقابة الداخلية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لممارسة عملها بنزاهة وشفافية.

 يوجد لدى الشركة دائرة للتدقيق والرقابة مستقلة تتبع مباشرة مجلس الادارة، هدفها التأكد من فاعلية إجراءات العمل بالشركة ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية والخارجية السارية هذا اضافة للتعاقد مع شركة تدقيق حسابات خارجية للشركة.

ثالثا: حقوق وعلاقات المساهمين

 تضمن الشركة لكافة المساهمين الحق في المشاركة في إدارة الشركة وفق الشروط المنصوص عليه بالنظام الأساسي والحصول على الأرباح المتحققة وفق ما يتم اقراره من الجمعية العامة. 

 اشراك المساهمين بالقرارات المتعلقة بتغيرات اساسية بالشركة.

 التزام الشركة بالأصول والاجراءات المطلوبة لعقد اجتماعات الجمعيات العامة للشركة وحرصها على وصول الدعوة لجميع المساهمين وعقد الاجتماعات في اماكن تمكن أكبر عدد ممكن من المساهمين من حضورها.

 اتاحة الفرصة للمساهمين بتوجيه الأسئلة لمجلس الادارة حول اي من نشاطات الشركة أو عمل مجلس الادارة.

 تزويد المساهمين بالمعلومات الأساسية بالوقت المناسب.

 المعاملة المتساوية لجميع المساهمين بغض النظر عن عدد الأسهم التي يملكها.

 التزام الشركة بالأصول المرعية بخصوص اختيار المدقق الخارجي للشركة.

 اتباع سياسة الباب المفتوح لجميع المساهمين بحيث يمكنهم الاستفسار عن أي معلومة يحتاجونها من خلال التواصل مع رئيس مجلس الادارة مباشرة أو مع قسم المساهمين المشكل لهذه الخصوص.

 تعطى الشركة اهتماماً كبيراً بالشكاوي التي تقدم من عملاء ومساهمي الشركة ويتم متابعتها من قبل الجهات المختصة بكل اهتمام وجدية وسرية.

رابعا: الإفصاح عن المعلومات والشفافية

 تهدف سياسة الشركة إلى الإفصاح عن كافة المعلومات الجوهرية بالتوقيت المناسب والتي تشمل الموقف المالي والأداء والملكية إلى مساهمي الشركة والعموم

 التزام الشركة بتعليمات وسياسات الافصاح الصادرة عن هيئة سوق رأس المال في جميع النشاطات وخاصة التزامها في الافصاح عن الميزانيات السنوية وربع السنوية.

 التزام مجلس الادارة بالافصاح عن جميع القرارات الجوهرية التي يتخذها في اجتماعاته حيث يتم الافصاح على موقع الشركة الالكتروني وموقع هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين وفي الصحف المحلية.

خامساً: المسؤولية الاجتماعية

 إن خدمة المجتمع المحلي هي من الأولويات التي تحظى باهتمام الشركة و تتمثل في الأنشطة و الإسهامات التي تلبي حاجاته المختلفة سواءً كانت ثقافية أم بيئية أم علمية أم رياضية ....الخ و نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر:

 التعاون الكامل مع الجامعات الفلسطينية في تدريب طلابها بالشركة و تنمية قدراتهم و معلوماتهم و تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم في هذا المجال.

 نشر الوعي الثقافي و العلمي و الاجتماعي لدى أفراد المجتمع و ذلك من خلال رعايتها المستمرة لمعرض الكتاب الفلسطيني، و تمويل نشر الكتب التاريخية و الثقافية و الحقوقية.

 رعاية مشروع لتركيب 150 اشارة مرورية دولية على امتداد شارع الرشيد ( البحر) بغزة.

 إنشاء العديد من الميادين و النصب التذكارية التي ترمز إلى الحضارة و التاريخ الفلسطيني.

 دعم البلديات و مجالس القرى المحلية و الإسهام في مشاريعها لتحسين الطرق و الشوارع و المساحات الخضراء .