دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون

وغير العادية العاشر

بناءً على النظام الأساسي للشركة وقرار مجلس الادارة، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون وغير العادية العاشر لمساهمي شركة الأهلية للتأمين، المزمع عقدهم في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 29/10/2017 في مقر الشركة الرئيسي الكائن في مدينة رام الله - حي الماصيون - 17 شارع نزار قباني وبالفيديوكونفرس مع فرع الشركة في مدينة غزة الواقع في شارع الوحدة عمارة الشوا

وذلك لمناقشة جدولي الأعمال التاليين:

أولاً : جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون :

1.سماع تقريـــر مجلس الادارة عن عامي 2015 و 2016 ومناقشتهما والموافقة عليهما.

2.سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن العامين 2015 و 2016.

3.مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للعامين 2015 و 2016 والمصادقة عليهما.

4.الموافقة على اي توصيات من مجلس الادارة مرفوعة للجمعية العامة.

5.اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن العامين 2015 و 2016.

6.انتخاب مدقق الحسابات، وتفويض السيــــــد رئيس مجلس الادارة بتحديد أتعابه.

ثانياً : جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشر :

اجراء تعديل على نص الفقرة 1 من المادة 50 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بعدد الأسهم اللازمة لعضوية مجلس الادارة ( يمكن الدخول على موقع الشركة للاطلاع على المادة المنوي تعديلها )

يشرفنا حضوركم الشخصي لهذين الاجتماعين، الا أنه في حال عدم تمكنكم من الحضور فانه يرجى توقيع سند التوكيل المرفق مع كتب الدعوة (بشرط أن يكون هذا الشخص أحد مساهمي الشركة)، وايداعه في اي من فروع الشركة وإرساله على الفاكس رقم (2986636-02) أو بالبريد الالكتروني على info.ramallah@ahlia.ps قبل 72 ساعة على الأقل مصادقاً عليه من قبل محامي مزاول لاعتماده بشكل رسمي.

ملاحظات :

·لمن يرغب بالاطلاع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية يمكنه زيارة موقع الشركة الالكتروني www.ahlia.ps.

·لمساهمي الشركة في الاردن – يتم تسليم وكالاتهم الاصلية للسيد/احمد الصلاحات على العنوان التالي:- المجموعة الاستشارية للمشاريع التجارية- مجمع الصلاحات – بجانب وزارة الصناعة والتجارة – هاتف: 06-5694811.

·يرجى من المساهمين الاعتبارين تزويد من يمثلهم لحضور الاجتماع بكتاب تمثيل خطي (أصل) معتمد من مجلس إدارة الشركة باسم المفوض بالحضور نيابة عنهم.

·يحق لمساهمين يملكون أكثر من 10% من أسهم الشركة إضافة بنود جديدة على جدول أعمال الاجتماع.

·اذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد الاجتماعين طبقا لمواد النظام الأساسي للشركة فسوف يعقدا خلال عشرة أيام من موعد الاجتماع الأول.

 

 

شاكرين لكم ثقتكم الغالية وحسن تعاونكم،

رئيس مجلس الادارة

د. محمد السبعاوي